Закажите обратный звонок
Базовый уровень

СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ICA Certificate in Financial Crime Prevention
Для физических лиц
Для юридических лиц

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ*
Дату начала вы определяете самостоятельно
Вебинар
Онлайн
Тестирование
ICA Certificate in Financial Crime Prevention - Cert(FinCrime)
Итоговый документ
1-3 месяца
Продолжительность
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
В программе исследуются различные типы финансовых преступлений, характеристики мошенников, изучаются лучшие практики предотвращения финансовых преступлений и мошенничества, содержатся практические советы, как действовать в случае наличия подозрений, и обозначаются последствия их игнорирования.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками финансовых преступлений и мошенничества.

В ПРОГРАММЕ

Понимание того, что есть финансовые преступления

Политика по предотвращению мошенничества

Финансирование терроризма (ФТ) и отмывание денег (ОД)

Выявление хищений и электронного мошенничества

Что такое риски, связанные с финансовыми преступлениями?

Специальные модули:
мошенничество со счетами клиентов, мошенничество с депозитами, кредитование и мошенничество
с кредитами, коррупция


ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Сотрудникам с обязанностями по ПОД/ФТ
Персоналу финансового сектора
Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ
или предотвращения мошенничества

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
Релевантный опыт/образование
Начало карьеры

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA)
или внутрикорпоративно
Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
Язык программы – русский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 3-х месяцев
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— 1 очный тренинг (полнодневный)
— Онлайн-тест (в удобный для участника день, выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
99 360 ₽
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
99 360 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу

Отправить заявку
Курс: СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ