Свяжитесь со мной
Базовый уровень
СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ICA Certificate in Financial Crime Prevention
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ
Дату начала вы определяете самостоятельно
Вебинар
Онлайн
Тестирование
ICA Certificate in Financial Crime Prevention - Cert(FinCrime)
Итоговый документ
1-3 месяца
Продолжительность
В программе исследуются различные типы финансовых преступлений, характеристики мошенников, изучаются лучшие практики предотвращения финансовых преступлений и мошенничества, содержатся практические советы, как действовать в случае наличия подозрений, и обозначаются последствия их игнорирования.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками финансовых преступлений и мошенничества.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками финансовых преступлений и мошенничества.
В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть финансовые преступления
Политика по предотвращению мошенничества
Финансирование терроризма (ФТ) и отмывание денег (ОД)
Выявление хищений и электронного мошенничества
Что такое риски, связанные с финансовыми преступлениями?
Специальные модули:
мошенничество со счетами клиентов, мошенничество с депозитами, кредитование и мошенничество
с кредитами, коррупция
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Сотрудникам с обязанностями по ПОД/ФТ
Персоналу финансового сектора
Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ
или предотвращения мошенничества
или предотвращения мошенничества
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
Релевантный опыт/образование
Начало карьеры
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA)
или внутрикорпоративно
или внутрикорпоративно
Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
Язык программы – русский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 3-х месяцев
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
160 000 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу
Отправить заявку
Курс: СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ