Закажите обратный звонок
Высший уровень

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ICA International Diploma in Financial Crime Prevention

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ*
19/04/2022
Вебинар 1
16/11/2022
Вебинар 3
Очное
Тестирование
ICA International Diploma in Financial Crime Prevention - Int.Dip(FinCrime)
Итоговый документ
Вебинар 2
21/07/2022
9 месяцев
Продолжительность
Вебинар 4
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Программа базируется на лучших практиках предотвращения широкого спектра финансовых преступлений. Разработанная профессионалами отрасли, она даёт полезные навыки для применения в ежедневной работе.
Полученные знания позволят идентифицировать риски и внедрить эффективные системы и контроль. Вы изучите правовые аспекты, мотивацию преступников, порядок проведения расследований и судебного преследования.

Ознакомительное видео по программе:

В ПРОГРАММЕ

Понимание того, что есть финансовые преступления

Взяточничество и коррупция

Международные организации
и разработчики стандартов

Корпоративное управление и управление рисками совершения финансовых преступлений

Международные правовые модели, конвенции и стандарты

Предотвращение и выявление отмывания денежных средств (ОД)

Финансирование терроризма

Мошенничество на рынке: манипулирование рынком, вводящие в заблуждение утверждения, инсайдерские сделки и злоупотребление рынком

Корпоративное мошенничество и мошенничество
в бизнесе

Мошенничество в финансовом секторе экономики

Электронные преступления

Защита данных и информации

Внутрикорпоративное расследование мошенничества

Расследование, судебное преследование
и возвращение активов на общемировом уровне


ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
Внутренним и внешним аудиторам
Менеджерам по сообщениям
о подозрительной деятельности, связанной с ОД (MLRO)
Руководителям по комплаенс
и их заместителям
Риск-менеджерам
Сотрудникам правоохранительных органов
Специалистам по внутреннему контролю рисков мошенничества
Сотрудникам регулирующих органов
Ответственным за проведение расследований
Руководителям службы безопасности

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Опыт и знания или
Релевантный опыт/международный сертификат ICA
Опыт работы в данной области 3+ лет или
Английский язык - уровень C1 и выше (Advanced)

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA) или внутрикорпоративно
Количество участников ограничено, регистрация на программу закрывается по мере формирования группы
Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
Все дополнительные материалы на сайте ICA/ICT – только на английском языке
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка

Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью, поскольку программа относится к высшему уровню сложности, что не позволяет зачислять всех желающих
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
—  4 очных тренинга (полнодневных)
—  3 домашних задания (письменные эссе строго на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
522 000
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
—  3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
522 000
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 20+ человек
по запросу
ДОПОЛнителЬНЫЕ ОпЦИИ
Перевод домашнего задания (1 работа)
— с русского языка на английский, не более 21 840 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
16 485,12
включая налоги РФ

Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ