Закажите обратный звонок
Средний специализированный уровень

СЕРТИФИКАТ ICA ПО ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ

ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence (CDD)

ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ*
19/04/2022
Вебинар 1
20/06/2022
Вебинар 3
15/07/2022
Вебинар 4
ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence - Adv.Cert(CDD); AICA
Итоговый документ
Вебинар 2
20/05/2022
6месяцев
Продолжительность
* Указаны даты очных тренингов программ, начинающихся в разное время.
Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до тренинга 1.
Результаты и критерии успеха KYC.
Идентификация и верификация, понимание и скрининг клиентов и отношений с ними.
Бенефициарное право собственности.
Понимание управляющей структуры предприятия.
Принятие рисков, улучшенная юридическая экспертиза.

ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Создающим, внедряющим и улучшающим CDD сотрудникам, менеджерам
CDD-команд
Начинающим MLRO, их заместителям, внутренним аудиторам, ответственным
за отмывание денег или финансовые преступления
Подрядчикам по CDD
Всем строящим карьеру в ПОД/ФТ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Релевантный опыт/образование
Обладание некоторым опытом
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)

НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Программу можно пройти только очно за рубежом согласно (расписанию ICA)
Обязательно выполнение подготовительных заданий к тренингам
Итоговый очный тест по программе (3 часа): выбор правильных ответов из предложенных вариантов и письменные развернутые ответы на вопросы на базе предоставленной CDD документации
Язык программы – английский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Обязательно посещение 2-х очных тренингов за рубежом
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
ОЧНО ЗА РУБЕЖОМ
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— тест на английском (очно, письменно, 3 часа)
266 400 ₽
включая налоги РФ

Отправить заявку
Курс: СЕРТИФИКАТ ICA ПО ПРАКТИКЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОВЕРКИ КЛИЕНТОВ