Базовый уровень
СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA Certificate in Anti Money Laundering
Для физических лиц
Для юридических лиц
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ*
Дату начала вы определяете самостоятельно
Вебинар
Онлайн
Тестирование
ICA Certificate in Anti Money Laundering - Cert(AML)
Итоговый документ
1-3 месяца
Продолжительность
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Программа покрывает фундаментальные концепции, является превосходным введение в ПОД/ФТ для всех сотрудников и хорошей основой для дальнейшего приобретения знаний.
В результате прохождения программы у вас будет сформировано чёткое понимание функции ПОД/ФТ и сопряжённого контекста, а также вашей роли и обязанностей.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками ПОД/ФТ.
В результате прохождения программы у вас будет сформировано чёткое понимание функции ПОД/ФТ и сопряжённого контекста, а также вашей роли и обязанностей.
Прохождение программы всеми сотрудниками позволит топ-менеджерам лучше управлять рисками ПОД/ФТ.
В ПРОГРАММЕ
Понимание того, что есть отмывание денег (ОД)
Различия между отмыванием денег
и финансированием терроризма
Законы о противодействии отмыванию денег (ПОД)
Политические деятели как особая категория риска
Выявление деятельности по отмыванию денег
Риски политически значимых лиц (ПЗЛ)
«Предоставление намёка» – управление риском
Специальные модули: траст и компания, банковское дело, страховой и инвестиционный бизнес, ставки и азартные игры, управление, мобильные финансовые услуги
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Сотрудникам с обязанностями по ПОД/ФТ
Персоналу финансового сектора
Начинающим карьеру в сфере ПОД/ФТ или предотвращения мошенничества
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень B2 и выше (Intermediate)
Релевантный опыт/образование
Начало карьеры
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA)
или внутрикорпоративно
или внутрикорпоративно
Итоговый тест по программе проводится онлайн в личном кабинете участника в удобное время (выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
Язык программы – русский, включая материалы и ресурсы на сайте ICA/ICT
Материалы курса предоставляются в электронной форме
Программу можно закончить в течение 3-х месяцев
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно (за рубежом)
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— 1 очный тренинг (полнодневный)
— Онлайн-тест (в удобный для участника день, выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
— 1 очный тренинг (полнодневный)
— Онлайн-тест (в удобный для участника день, выбор правильных ответов из предложенных вариантов, 1 час)
113 760 ₽
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (3 месяца)
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
— Самоподготовка
— Онлайн-тест
99 360 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 15+ человек
по запросу
Отправить заявку
Курс: СЕРТИФИКАТ ICA ПО ОСНОВАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)