Высший уровень
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA International Diploma in Anti Money Laundering
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ*
01/04/2022
Вебинар 1
01/11/2022
Вебинар 3
Очное
Тестирование
ICA International Diploma in Anti Money Laundering - Int.Dip(AML)
Итоговый документ
Вебинар 2
01/07/2022
9 месяцев
Продолжительность
—
Вебинар 4
* Присоединиться к группе можно не позднее, чем за 2 недели до вебинара 1.
Программа сфокусирована на лучших практиках, законодательстве и регуляторных требованиях по вопросам ПОД/ФТ и отвечает комплексности сегодняшней регуляторной среды.
Изучение различных стратегий, руководящих принципов и уязвимых мест позволит приобрести глубокие практические знания, которые могут быть использованы при выполнении ежедневных обязанностей, а также при проектировании/доработке системы ПОД/ФТ, отвечающей текущим и будущим вызовам.
Применение организациями установленного подхода, основанного на оценке рисков, требует соответствующей квалификации сотрудников, позволяющей принимать взвешенные решения при реализации стратегии по ПОД/ФТ.
Ознакомительное видео по программе:
Изучение различных стратегий, руководящих принципов и уязвимых мест позволит приобрести глубокие практические знания, которые могут быть использованы при выполнении ежедневных обязанностей, а также при проектировании/доработке системы ПОД/ФТ, отвечающей текущим и будущим вызовам.
Применение организациями установленного подхода, основанного на оценке рисков, требует соответствующей квалификации сотрудников, позволяющей принимать взвешенные решения при реализации стратегии по ПОД/ФТ.
Ознакомительное видео по программе:
В ПРОГРАММЕ
Отмывание денежных средств (ОД) и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
Подход, основанный на оценке рисков, к ПОД и ПФТ
Международный контекст
Стратегии эскалации и выхода
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, борьба с организованными системами финансирования терроризма
Уязвимость различных продуктов и услуг
Комплексная проверка клиентов (КПК)
Управленческие вопросы политики ПОД и ПФТ
Культура и обучение
Мониторинг операций
Санкции
Концепции управления рисками
Распознавание, обработка и направление сообщений о подозрительных операциях
Пища для размышления после направления сообщения
Взаимодействие с властями
Отмывание денежных средств (ОД)
и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
Стратегии эскалации и выхода
Международный контекст
Подход, основанный на оценке рисков, к ПОД и ПФТ
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, борьба
с организованными системами финансирования терроризма
с организованными системами финансирования терроризма
Уязвимость различных продуктов и услуг
Комплексная проверка клиентов (КПК)
Управленческие вопросы политики ПОД и ПФТ
Культура и обучение
Мониторинг операций
Санкции
Концепции управления рисками
Распознавание, обработка и направление сообщений о подозрительных операциях
Пища для размышления после направления сообщения
Взаимодействие с властями
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
Внутренним и внешним аудиторам
Менеджерам по сообщениям
о подозрительной деятельности,
связанной с ОД (MLRO)
о подозрительной деятельности,
связанной с ОД (MLRO)
Руководителям по комплаенс
и их заместителям
и их заместителям
Риск-менеджерам
Сотрудникам регуляторов
Специалистам по внутреннему контролю
Руководителям службы безопасности
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Опыт и знания или
Релевантный опыт/международный сертификат ICA
Опыт работы в данной области 3+ лет или
Английский язык - уровень C1 и выше (Advanced)
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Очно программу можно пройти только за рубежом (согласно расписанию ICA) или внутрикорпоративно
Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью, поскольку программа относится к высшему уровню сложности, что не позволяет зачислять всех желающих
Все дополнительные материалы на сайте ICA/ICT – только на английском языке
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
В СЛУЧАЕ РОСТА КУРСА GBP СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
очно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— 4 очных тренинга (полнодневных)
— 3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
— 4 очных тренинга (полнодневных)
— 3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
522 000 ₽
включая налоги РФ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— 3 домашних задания (письменные эссе строго
на английском языке, от 2 500 до 3 500 слов каждое)
522 000 ₽
включая налоги РФ
внутрикорпоративно
— для группы 15+ человек
по запросу
ДОПОЛнителЬНЫЕ ОпЦИИ
Перевод домашнего задания (1 работа)
— с русского языка на английский, не более 21 840 знаков, включая пробелы (текст, включая содержание и колонтитулы)
16 485,12 ₽
включая налоги РФ
Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)