Свяжитесь со мной
Высший уровень
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ICA International Diploma in Anti Money Laundering
Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
Менеджер свяжется с Вами чтобы уточнить детали Вашей заявки. Также при необходимости мы попросим предоставить резюме для уточнения опыта, необходимого для зачисления на программу.
ДАТЫ И ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ* (ОТКРЫТИЕ ГРУППЫ - 05/06/2025)
01/07/2025
Модуль 1/Вебинар 1
09/12/2025
Модуль 3/Вебинар 3
После Модулей 2 и 3
Письменные работы
ICA International Diploma in Anti Money Laundering - Int.Dip(AML)
Итоговый документ
Модуль 2/Вебинар 2
22/08/2025
17/04/2026
Публикация результатов
После каждого Модуля
Он-лайн тестирование
* Присоединиться к группе можно не позднее 15/05/2025.
Программа открыта для руководителей и специалистов старшего звена с пятилетним опытом работы на руководящих должностях.
Программа сфокусирована на лучших практиках, законодательстве и регуляторных требованиях по вопросам ПОД/ФТ и отвечает комплексности сегодняшней регуляторной среды.
Изучение различных стратегий, руководящих принципов и уязвимых мест позволит приобрести глубокие практические знания, которые могут быть использованы при выполнении ежедневных обязанностей, а также при проектировании/доработке системы ПОД/ФТ, отвечающей текущим и будущим вызовам.
Применение организациями установленного подхода, основанного на оценке рисков, требует соответствующей квалификации сотрудников, позволяющей принимать взвешенные решения при реализации стратегии по ПОД/ФТ.
Программа сфокусирована на лучших практиках, законодательстве и регуляторных требованиях по вопросам ПОД/ФТ и отвечает комплексности сегодняшней регуляторной среды.
Изучение различных стратегий, руководящих принципов и уязвимых мест позволит приобрести глубокие практические знания, которые могут быть использованы при выполнении ежедневных обязанностей, а также при проектировании/доработке системы ПОД/ФТ, отвечающей текущим и будущим вызовам.
Применение организациями установленного подхода, основанного на оценке рисков, требует соответствующей квалификации сотрудников, позволяющей принимать взвешенные решения при реализации стратегии по ПОД/ФТ.
В ПРОГРАММЕ
Отмывание денежных средств (ОД) и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
Подход, основанный на оценке рисков, к ПОД и ПФТ
Международный контекст
Стратегии эскалации и выхода
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, борьба с организованными системами финансирования терроризма
Уязвимость различных продуктов и услуг
Комплексная проверка клиентов (КПК)
Управленческие вопросы политики ПОД и ПФТ
Культура и обучение
Мониторинг операций
Санкции
Концепции управления рисками
Распознавание, обработка и направление сообщений о подозрительных операциях
Пища для размышления после направления сообщения
Взаимодействие с властями
Отмывание денежных средств (ОД)
и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
и финансирование терроризма (ФТ): определения и суть концепций
Стратегии эскалации и выхода
Международный контекст
Подход, основанный на оценке рисков, к ПОД и ПФТ
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, борьба
с организованными системами финансирования терроризма
с организованными системами финансирования терроризма
Уязвимость различных продуктов и услуг
Комплексная проверка клиентов (КПК)
Управленческие вопросы политики ПОД и ПФТ
Культура и обучение
Мониторинг операций
Санкции
Концепции управления рисками
Распознавание, обработка и направление сообщений о подозрительных операциях
Пища для размышления после направления сообщения
Взаимодействие с властями
ПРОГРАММА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА
Ответственным сотрудникам, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ (MLPO)
Внутренним и внешним аудиторам
Менеджерам по сообщениям
о подозрительной деятельности,
связанной с ОД (MLRO)
о подозрительной деятельности,
связанной с ОД (MLRO)
Руководителям по комплаенс
и их заместителям
и их заместителям
Риск-менеджерам
Сотрудникам регуляторов
Специалистам по внутреннему контролю
Руководителям службы безопасности
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Английский язык - уровень C1 и выше (Advanced)
Иметь квалификацию 4-го уровня или выше по тесно связанной дисциплине (это требование может быть смягчено, если кандидат сможет продемонстрировать 7-летний опыт работы на высшем уровне, связанный с дисциплиной, которую он хотел бы изучать).
Быть старшим практикующим специалистом (т.е. в настоящее время занимать должность старшего руководителя или старшего эксперта по предмету) с 5-летним опытом работы на руководящем посту в должности или ролях, связанных с дисциплиной, которую кандидат хотел бы изучать. Например, роль MLRO или старшего специалиста по соблюдению требований или консультанта
Быть в состоянии выделить время, необходимое для прохождения программы
НЮАНСЫ ПРОГРАММЫ
Зачисление на ускоренную программу не является гарантией успеха
Материалы курса предоставляются в электронной форме на английском языке
Все дополнительные материалы на сайте ICA – только на английском языке
Программу можно закончить в течение 2-х лет
Участникам, оплачивающим курс лично, предоставляется рассрочка
Для подтверждения регистрации может быть дополнительно запрошено резюме участника и проведено интервью, поскольку программа относится к высшему уровню сложности, что не позволяет зачислять всех желающих
Скидка 15% при оплате через сайт ICA. Направим промокод после получения заявки
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СТОИМОСТЬ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В РУБЛЯХ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ В РУБЛЯХ
дистанционно
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
4 235 £
без учета налогов
ДЛЯ 3+ УЧАСТНИКОВ
— Affiliate членство в ICA (1 год)
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
— Самоподготовка, включая изучение дополнительных материалов на английском языке
по запросу
Отправить заявку
Курс: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ ICA
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ (ПОД/ФТ)